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Lavado de Dinero
Certificacion de Colaboradores
Por jlgarduza
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PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
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Por daro05
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Aspectos básicos de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
El objetivo de este examen es sondear los conocimientos adquiridos por todos los empleados a través de las capacitaciones impartidas dentro de la institución y de haber alguna que presente alguna dificultad, poder retomar el tema nuevamente y evacuar dudas.
Por nadiamarce
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Breves preguntas de prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Por Quique
Derecho