compliance en Negocios
Certificacion de Colaboradores
Codigo Etica
Esta prueba sirve para medir el nivel del personal posterior a recibir capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Evaluar el conocimientos adquirido del personal sobre el Lavado de Activos.
El objetivo de este examen es sondear los conocimientos adquiridos por todos los empleados a través de las capacitaciones impartidas dentro de la institución y de haber alguna que presente alguna dificultad, poder retomar el tema nuevamente y evacuar dudas.
Breves preguntas de prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo