PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

1. ¿Qué es ISO?

• norma internacional
• gestion de calidad
• proceso
• todas las anteriores

2. ¿Qué se entiende por calidad?

• es una forma de pensar
• es un desequilibrio
• es todo lo anterior
• solo a y b

3. Defina calidad total

• es una forma de actuar
• es solo para expertos
• califica a la empresa
• define conceptos

4. ¿Qué es operacion inusual?

• poco comun
• corriente
• aprovechable
• ninguna

5. Son las fases fundamentales del lavado de dinero

• inusual
• colocacion, dispersion e integracion
• riesgo
• b y c