Capacitación de Cumplimiento

 CARLOSMENDOZA

Esta prueba sirve para medir el nivel del personal posterior a recibir capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

1. Que es el Lavado de Dinero

2. Que es Financiamiento del Terrorismo?

3. Cuales son las Etapas del Lavado de Activos

4. No es consecuencia del Lavado de Activos

5. Operación Inusual es:

6. Un PEP es: