Lavado de Dinero

1. ¿Que es Lavado de Dinero?

• Es aquella operación que a través de la cual el dinero procedente del tráfico de drogas, corrupción pública o crimen organizado es transformado.
• Es un delito pura y exclusivamente relacionado con el crimen organizado.
• Es un delito que solamente realizan los secuestradores
• A y B

2. Es el respaldo financienro o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades o en una situacion de conflicto armado, cuando el proposito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una poblacion y obligar a un gobierno o a una organizacion internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

• Operacion Relevante
• Fases del Lavado de Dinero
• Financiamiento al terrorismo
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3. Son las 3 fases fundamentales del lavado de dinero

• Inusual, interna preocupante y relevante
• colocacion, dispersion e integracion
• riesgo bajo, medio y alto
• B y C

4. Es la realizacion de sucesivas operaciones financieras haciendo uso de instrumentos de pago como son las transferencias electronicas.

• dispersion
• integracion
• colocacion
• ninguna de las anteriores

5. ¿Que es una operacion inusual?

• Operacion que no concuerde con los antecedentes, actividad conocida declarada por el cliente o con su patron habitual de comportamiento transaccional
• Operacion que no concuerda con los antecedentes o actividad conocida del cliente, que se presenta de forma aislada y la cual tenemos el justificante
• Operacion que se realice en instrumentos monetarios por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dolares de E.U.A.
• Ninguna de las anteriores