1. ¿Que es Lavado de Dinero?
2. Es el respaldo financienro o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades o en una situacion de conflicto armado, cuando el proposito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una poblacion y obligar a un gobierno o a una organizacion internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
3. Son las 3 fases fundamentales del lavado de dinero
4. Es la realizacion de sucesivas operaciones financieras haciendo uso de instrumentos de pago como son las transferencias electronicas.
5. ¿Que es una operacion inusual?