Aspectos básicos de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

 nadiamarce

El objetivo de este examen es sondear los conocimientos adquiridos por todos los empleados a través de las capacitaciones impartidas dentro de la institución y de haber alguna que presente alguna dificultad, poder retomar el tema nuevamente y evacuar dudas.

1. En que consiste el lavado de Dinero y Activos ?
2. En que consiste el Financiamiento al Terrorismo?
3. En que consiste la debida diligencia?
4. Una operacion sospechosa es aquella poco usual, que se encuentra fuera de los patrones de transaccion habituales y que no son significativas pero si periodicas, sin fundamento legal o economico evidente, y todas aquellas operaciones inconsistentes o que no guardan relacion con el tipo de actividad economica del cliente.
5. Uno de los delitos generadores del lavado de Dinero y activos es la evasion fiscal

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