PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 marypao

Evaluar el conocimientos adquirido del personal sobre el Lavado de Activos.

1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO DE ACTIVOS?

2. ¿QUE ES UNA OPERACIÓN INUSUAL E INJUSTIFICADA?

3. ¿IDENTIFICAR SI LAS SIGUIENTES SON SEÑALES DE ALERTA?

4. ¿CUALES SON LAS FASES DEL LAVADO DE ACTIVOS?

5. ¿LA RECAUDACIÓN DE DINERO PARA REALIZAR ACTOS ILÍCITOS, COMO EL TERRORISMO, SABOTAJE, O CUALQUIER ACTO ILEGAL QUE PERJUDIQUE A LA COMUNIDAD, ES CONSIDERADO COMO FINANCIAMIENTO DE DELITOS?

6. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS ES CONSIDERADO UN MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS?